Vid årsstämma i Cedergrenska AB, org.nr 559144–0697, (”Bolaget”) den 13 december 2024 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.cedergrenska.se.
Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2023/2024.
Årsstämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att Bolagets vinstmedel för räkenskapsåret 2023/2024 disponeras så att 6 611 566,80 kronor delas ut till aktieägarna och att återstående del av Bolagets vinstmedel, 156 328 738,35 kronor, balanseras i ny räkning. Detta innebär en utdelning om 0,57 kronor per aktie. Tisdagen den 17 december 2024 är avstämningsdag för rätt till utdelning. Utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 20 december 2024 till de som på avstämningsdagen var införda i aktieboken.
Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och verkställande direktörer ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023/2024.
Styrelse och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att arvodet till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 450 000 kronor. Arvodet fördelas så att styrelsens ordförande ska erhålla 200 000 kronor och respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av Bolaget ska erhålla 125 000 kronor.
Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman de befintliga styrelseledamöterna Håkan Söderström, Niklas Pålsson, Madeleine Silfverberg och Anna Rudberg Det beslutades vidare att omvälja Håkan Söderström som styrelseordförande.
Årsstämman beslutade vidare att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton AB som bolagets revisor. Grant Thornton AB har meddelat att Joakim Söderin kommer utses till huvudansvarig revisor.